MEDICADIZ S.A.S. Prevendrá que la organización sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
MEDICADIZ S.A.S. identificará situaciones que generan riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las operaciones, negocios o contratos que realice. Esto implica evaluar los cambios y la evolución de los controles y de los perfiles de riesgo inherente y residual, en situaciones tales como operaciones con clientes y/o contrapartes, usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicción territorial. La identificación puede hacerse a través del examen a los procesos establecidos, o consultando la experiencia y opiniones de los asociados, administradores y empleados.
Una vez identificadas las situaciones que puedan generarle riesgo deLavado de Activos y Financiación del Terrorismo según las fuentes de riesgo, el Oficial de Cumplimiento debe elaborar una relación y dejar documentado el análisis de cada una, con el fin de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento.
Los administradores, representantes legales, directivos y todos los colaboradores se comprometerán a prevenir que la organización tenga vínculos con personas naturales y/o jurídicas relacionadas con actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Todo el personal de MEDICADIZ S.A.S. estará en la obligación de cumplir las políticas, procesos y procedimientos aplicables en el desarrollo, implementación y seguimiento del SARLAFT, orientando sus acciones a la mitigación de los riesgos e identificación de operaciones inusuales, estando obligados a reportar a las áreas de cumplimiento acerca de cualquier situación u operación inusual o sospechosa de la cual tengan conocimiento directa o indirectamente.