MEDICADIZ se compromete a prevenir que la organización sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
MEDICADIZ llevará a cabo la identificación de situaciones que presenten riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en sus operaciones, negocios o contratos. Esto implica evaluar los cambios y la evolución de los controles, así como los perfiles de riesgo inherente y residual en operaciones con clientes y/o contrapartes, usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicción territorial. La identificación se realizará mediante el examen de procesos establecidos o la consulta de la experiencia y opiniones de asociados, administradores y empleados.
Una vez identificadas las situaciones de riesgo, el Oficial de Cumplimiento elaborará una relación y documentará el análisis de cada una, con el objetivo de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento.
Los administradores, representantes legales, directivos y colaboradores se comprometen a prevenir vínculos de la organización con personas naturales y/o jurídicas relacionadas con actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además, se comprometen a detectar y reportar cualquier operación que se pretenda realizar o se haya llevado a cabo con la intención de dar apariencia de legalidad a actividades vinculadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Todo el personal de MEDICADIZ estará obligado a cumplir con las políticas, procesos y procedimientos aplicables en el desarrollo, implementación y seguimiento del SARLAFT. Se espera que orienten sus acciones hacia la mitigación de riesgos e identificación de operaciones inusuales, estando obligados a reportar a las áreas de cumplimiento cualquier situación u operación inusual o sospechosa de la cual tengan conocimiento directa o indirectamente.
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